A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《中華人民共和國刑法》
C.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
D.《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》
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A.李先生的有效身份證件、周女士的有效身份證件
B.李先生委托周女士辦理該筆結(jié)匯業(yè)務(wù)的授權(quán)書
C.有交易額的證明材料
D.直系親屬證明
A.有關(guān)部門出具的境外個人（不含港澳臺居民和華僑）在境內(nèi)工作超過一年的證明
B.港澳臺居民和華僑在境內(nèi)工作、學(xué)習(xí)和居留的證明
C.境外個人名下在境內(nèi)無其他住房的書面承諾
D.境外個人名下在境外無其他住房的書面承諾
A.移民轉(zhuǎn)移
B.留學(xué)轉(zhuǎn)移
C.繼承轉(zhuǎn)移
D.境外支付轉(zhuǎn)移
A.外國護(hù)照
B.臺灣居民來往大陸通行證
C.國外永久居住證明
D.港澳居民來往內(nèi)地通行證
A.中華人民共和國居民身份證
B.軍人身份證件
C.武裝警察身份證件
D.在校學(xué)生證
最新試題
境內(nèi)個人李女士到銀行辦理經(jīng)常項目下非經(jīng)營性購匯業(yè)務(wù)，根據(jù)現(xiàn)行個人外匯管理政策，（）不得作為其購匯資金來源。
在辦理跨境交易時，銀行操作人員進(jìn)行客戶身份識別工作主要內(nèi)容包括（）。
外匯業(yè)務(wù)崗位人員直接接受中國人民銀行反洗錢調(diào)查時，應(yīng)核對的調(diào)查文件包括（）。
以下可以用旅行支票支付的是（）。
家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步完善個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》，本年度未超過年度結(jié)匯總額的個人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯，當(dāng)日累計金額超過等值5000美元的，憑（）在銀行辦理。
農(nóng)行外匯儲蓄存款利率按照金額大小實行不同利率，等值（）萬美元以下（不含）的為小額存款，統(tǒng)一執(zhí)行農(nóng)行公布的利率。
為未在農(nóng)行開立賬戶的個人客戶辦理等值（）美元（含）以上一次性的現(xiàn)金發(fā)匯業(yè)務(wù)時，客戶須出示有效身份證件，柜員須對境內(nèi)個人有效身份證件聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息，留存有效身份證件復(fù)印件。
根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》，境外個人將原兌換未用完的人民幣兌回外匯，其原兌換水單的兌回有效期為自兌換日起（）個月。
金額較大的付款應(yīng)通過（）。
以下屬于個人分拆結(jié)售匯行為特征的是（）。