A.了解實(shí)際控制客戶的自然人
B.了解交易的實(shí)際受益人
C.核對(duì)客戶的有效身份證件并登記客戶身份基本信息
D.留存有效身份證件的復(fù)印件
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A.提供外幣等值10000美元以上的一次性金融服務(wù)時(shí)
B.提供外幣等值1000美元以上的一次性金融服務(wù)時(shí)
C.為自然人客戶辦理外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)
D.為自然人客戶辦理外幣等值1千美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)
A.國(guó)際業(yè)務(wù)部
B.運(yùn)營(yíng)管理部
C.個(gè)人金融部
D.公司業(yè)務(wù)部
A.《四十條建議》
B.《五十條建議》
C.《十條特別建議》
D.《九條特別建議》
A.洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上至百分之十以下的罰金
B.洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上至百分之二十以下的罰金
C.對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，最高處五年以上十年以下有期徒刑
D.對(duì)其直接責(zé)任人員，最高處五年以上十年以下有期徒刑
A.《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》
B.《中華人民共和國(guó)刑法》
C.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》
D.《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》
最新試題
家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步完善個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》，本年度未超過(guò)年度結(jié)匯總額的個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯，當(dāng)日累計(jì)金額超過(guò)等值5000美元的，憑（）在銀行辦理。
電子旅行支票只能由使用人本人購(gòu)買(mǎi)，紙質(zhì)旅行支票可代理購(gòu)買(mǎi)，代理人只限于直系親屬，代理人在購(gòu)買(mǎi)時(shí)須另提供的資料有（）。
我農(nóng)行目前可以代理（）發(fā)行的紙質(zhì)旅行支票。
根據(jù)《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步完善個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》，本年度已超過(guò)年度結(jié)匯總額的個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯，經(jīng)常項(xiàng)目下憑（）在銀行辦理。
銀行業(yè)務(wù)操作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)下列業(yè)務(wù)情況進(jìn)行客戶身份識(shí)別（）。
境內(nèi)個(gè)人李女士到銀行辦理經(jīng)常項(xiàng)目下非經(jīng)營(yíng)性購(gòu)匯業(yè)務(wù)，根據(jù)現(xiàn)行個(gè)人外匯管理政策，（）不得作為其購(gòu)匯資金來(lái)源。
以下屬于電子旅行支票特性的是（）。
根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》，境外個(gè)人未用完的人民幣兌回，憑（）辦理。
根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》，個(gè)人與其直系親屬外匯儲(chǔ)蓄賬戶間資金境內(nèi)劃轉(zhuǎn)，憑（）辦理。
以下不能用旅行支票來(lái)支付的是（）。