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現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。

檢查組應指定檢查組組長和（）。

金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。

檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。

中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。

國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。

主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。