A.被調(diào)查機(jī)構(gòu)的限制：反洗錢調(diào)查權(quán)僅適用于金融機(jī)構(gòu)
B.調(diào)查客體的限制：反洗錢調(diào)查的客體僅限于可疑交易活動(dòng)
C.調(diào)查措施的限制：人民銀行在現(xiàn)場調(diào)查時(shí)，僅可使用法定措施
D.每種調(diào)查措施均有嚴(yán)格限制
E.《反洗錢法》對調(diào)查手段的執(zhí)行程序進(jìn)行了嚴(yán)格細(xì)致的規(guī)定
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執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
1995年的（）會(huì)議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個(gè)負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索取）、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機(jī)構(gòu)”。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)必須對接收的所有報(bào)告進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進(jìn)駐前（）天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。
司法型或（）金融情報(bào)機(jī)構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。