你可能感興趣的試題

判斷題
對(duì)跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動(dòng)，都需要中國(guó)人民銀行總行負(fù)責(zé)調(diào)查。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
中國(guó)人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)對(duì)可疑交易活動(dòng)進(jìn)行初步審查，認(rèn)為需要調(diào)查核實(shí)的，應(yīng)填寫(xiě)反洗錢(qián)調(diào)查審批表，報(bào)行長(zhǎng)（主任）或者主管副行長(zhǎng)（副主任）批準(zhǔn)。
答案：正確
判斷題
中國(guó)人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)?shù)怯?，作為反洗錢(qián)調(diào)查的原始材料，妥善保管、存檔備查。
答案：正確
判斷題
調(diào)查審批是反洗錢(qián)調(diào)查的非必經(jīng)程序。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》規(guī)定的程序都是反洗錢(qián)調(diào)查中的必經(jīng)程序。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
在實(shí)踐中，反洗錢(qián)調(diào)查一般分為四個(gè)階段：調(diào)查準(zhǔn)備階段、調(diào)查實(shí)施階段、臨時(shí)凍結(jié)階段和調(diào)查結(jié)束階段。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
反洗錢(qián)調(diào)查人員與被調(diào)查對(duì)象或者可疑交易活動(dòng)有利害關(guān)系，可能影響公正調(diào)查的，應(yīng)當(dāng)回避。
答案：正確
判斷題
中國(guó)人民銀行地市中心支行、縣（市）支行不具有反洗錢(qián)調(diào)查權(quán)，因此其工作人員不能作為調(diào)查組成員。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查時(shí)，調(diào)查組成員不得少于2人，并確保其中至少有一人持有中國(guó)人民銀行執(zhí)法證。（）
答案：錯(cuò)誤
判斷題
中國(guó)人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢(qián)調(diào)查前應(yīng)當(dāng)成立調(diào)查組。
答案：正確

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公安機(jī)關(guān)、人民檢察院和人民法院依照《反洗錢(qián)法》獲得的客戶身份資料和交易信息，可以用于與反洗錢(qián)無(wú)關(guān)的刑事訴訟以及民事、行政審判和執(zhí)行等工作。

你可能感興趣的試題

對(duì)跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動(dòng)，都需要中國(guó)人民銀行總行負(fù)責(zé)調(diào)查。

中國(guó)人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)?shù)怯?，作為反洗錢(qián)調(diào)查的原始材料，妥善保管、存檔備查。

調(diào)查審批是反洗錢(qián)調(diào)查的非必經(jīng)程序。

《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》規(guī)定的程序都是反洗錢(qián)調(diào)查中的必經(jīng)程序。

在實(shí)踐中，反洗錢(qián)調(diào)查一般分為四個(gè)階段：調(diào)查準(zhǔn)備階段、調(diào)查實(shí)施階段、臨時(shí)凍結(jié)階段和調(diào)查結(jié)束階段。

反洗錢(qián)調(diào)查人員與被調(diào)查對(duì)象或者可疑交易活動(dòng)有利害關(guān)系，可能影響公正調(diào)查的，應(yīng)當(dāng)回避。

中國(guó)人民銀行地市中心支行、縣（市）支行不具有反洗錢(qián)調(diào)查權(quán)，因此其工作人員不能作為調(diào)查組成員。

進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查時(shí)，調(diào)查組成員不得少于2人，并確保其中至少有一人持有中國(guó)人民銀行執(zhí)法證。（）

中國(guó)人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢(qián)調(diào)查前應(yīng)當(dāng)成立調(diào)查組。

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公安機(jī)關(guān)、人民檢察院和人民法院依照《反洗錢(qián)法》獲得的客戶身份資料和交易信息，可以用于與反洗錢(qián)無(wú)關(guān)的刑事訴訟以及民事、行政審判和執(zhí)行等工作。

你可能感興趣的試題

對(duì)跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動(dòng)，都需要中國(guó)人民銀行總行負(fù)責(zé)調(diào)查。

中國(guó)人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)?shù)怯?，作為反洗錢(qián)調(diào)查的原始材料，妥善保管、存檔備查。

調(diào)查審批是反洗錢(qián)調(diào)查的非必經(jīng)程序。

《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》規(guī)定的程序都是反洗錢(qián)調(diào)查中的必經(jīng)程序。

在實(shí)踐中，反洗錢(qián)調(diào)查一般分為四個(gè)階段：調(diào)查準(zhǔn)備階段、調(diào)查實(shí)施階段、臨時(shí)凍結(jié)階段和調(diào)查結(jié)束階段。

反洗錢(qián)調(diào)查人員與被調(diào)查對(duì)象或者可疑交易活動(dòng)有利害關(guān)系，可能影響公正調(diào)查的，應(yīng)當(dāng)回避。

中國(guó)人民銀行地市中心支行、縣（市）支行不具有反洗錢(qián)調(diào)查權(quán)，因此其工作人員不能作為調(diào)查組成員。

進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查時(shí)，調(diào)查組成員不得少于2人，并確保其中至少有一人持有中國(guó)人民銀行執(zhí)法證。（）

中國(guó)人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢(qián)調(diào)查前應(yīng)當(dāng)成立調(diào)查組。

公安機(jī)關(guān)、人民檢察院和人民法院依照《反洗錢(qián)法》獲得的客戶身份資料和交易信息，可以用于與反洗錢(qián)無(wú)關(guān)的刑事訴訟以及民事、行政審判和執(zhí)行等工作。

對(duì)跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動(dòng)，都需要中國(guó)人民銀行總行負(fù)責(zé)調(diào)查。

中國(guó)人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)?shù)怯?，作為反洗錢(qián)調(diào)查的原始材料，妥善保管、存檔備查。

《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》規(guī)定的程序都是反洗錢(qián)調(diào)查中的必經(jīng)程序。

在實(shí)踐中，反洗錢(qián)調(diào)查一般分為四個(gè)階段：調(diào)查準(zhǔn)備階段、調(diào)查實(shí)施階段、臨時(shí)凍結(jié)階段和調(diào)查結(jié)束階段。

反洗錢(qián)調(diào)查人員與被調(diào)查對(duì)象或者可疑交易活動(dòng)有利害關(guān)系，可能影響公正調(diào)查的，應(yīng)當(dāng)回避。

中國(guó)人民銀行地市中心支行、縣（市）支行不具有反洗錢(qián)調(diào)查權(quán)，因此其工作人員不能作為調(diào)查組成員。

進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查時(shí)，調(diào)查組成員不得少于2人，并確保其中至少有一人持有中國(guó)人民銀行執(zhí)法證。（）

中國(guó)人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢(qián)調(diào)查前應(yīng)當(dāng)成立調(diào)查組。