A.配合調查義務
B.如實提供信息義務
C.提供調查經費的義務
D.不得拒絕和阻礙義務
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A.《反洗錢法》
B.《金融機構反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.中國人民銀行或者其省一級分支機構
B.銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會及其省一級派出機構
C.公安機關
D.人民檢察院和人民法院
A.金融機構依據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十五條的規(guī)定報告的重點可疑交易報告
B.明顯與洗錢活動無關的可疑交易活動
C.可疑程度顯著輕微、可能造成的危害不大的交易活動
D.超過法定資料保存期限的可疑交易活動
A.《反洗錢法》明確規(guī)定了反洗錢調查權屬于中國人民銀行和其省一級分支機構，因此在中國人民銀行和其省一級分支機構之間應有管轄上的劃分。
B.管轄劃分時，一般要考慮調查難度、地域和級別問題，這些也與公安機關、司法機關的地域管轄和級別管轄相適應。
C.中國人民銀行及其省一級分支機構在反洗錢調查上的分工以地域管轄為原則，中國人民銀行各省一級分支機構之間以級別管轄為原則
D.對跨轄區(qū)的可疑交易活動，中國人民銀行各省一級分支機構之間要相互協(xié)作
A.涉及全國范圍的、重大的、復雜的可疑交易活動
B.跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的、重大的、復雜的可疑交易活動
C.涉外的可疑交易活動，可能有重大政治、社會或者國際影響的
D.中國人民銀行總行認為需要調查的其他可疑交易活動
最新試題
金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。
金融領域的反洗錢立足于（）。
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構的基本要求。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。