A.拒絕調(diào)查的權(quán)利
B.獲得救濟(jì)的權(quán)利
C.核對(duì)、補(bǔ)充和更正訊問(wèn)筆錄的權(quán)利
D.逾期自動(dòng)解除凍結(jié)的權(quán)利
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A.配合調(diào)查義務(wù)
B.如實(shí)提供信息義務(wù)
C.提供調(diào)查經(jīng)費(fèi)的義務(wù)
D.不得拒絕和阻礙義務(wù)
A.《反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
B.銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)及其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)
C.公安機(jī)關(guān)
D.人民檢察院和人民法院
A.金融機(jī)構(gòu)依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第十五條的規(guī)定報(bào)告的重點(diǎn)可疑交易報(bào)告
B.明顯與洗錢活動(dòng)無(wú)關(guān)的可疑交易活動(dòng)
C.可疑程度顯著輕微、可能造成的危害不大的交易活動(dòng)
D.超過(guò)法定資料保存期限的可疑交易活動(dòng)
A.《反洗錢法》明確規(guī)定了反洗錢調(diào)查權(quán)屬于中國(guó)人民銀行和其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)，因此在中國(guó)人民銀行和其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)之間應(yīng)有管轄上的劃分。
B.管轄劃分時(shí)，一般要考慮調(diào)查難度、地域和級(jí)別問(wèn)題，這些也與公安機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)的地域管轄和級(jí)別管轄相適應(yīng)。
C.中國(guó)人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)在反洗錢調(diào)查上的分工以地域管轄為原則，中國(guó)人民銀行各省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)之間以級(jí)別管轄為原則
D.對(duì)跨轄區(qū)的可疑交易活動(dòng)，中國(guó)人民銀行各省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)之間要相互協(xié)作
最新試題
保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心是我國(guó)負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報(bào)并進(jìn)行國(guó)際反洗錢情報(bào)交流的專門機(jī)構(gòu)。
國(guó)際慣例要求金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是絕對(duì)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。
現(xiàn)場(chǎng)檢查后，對(duì)未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作（）。
執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動(dòng)的信息，同時(shí)對(duì)報(bào)告機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。
對(duì)先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場(chǎng)檢查（）確定的時(shí)間離開(kāi)被查單位。
現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專項(xiàng)檢查小組，每個(gè)專項(xiàng)檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查工作。
履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。