A.《反洗錢法》
B.《行政復(fù)議法》
C.《行政處罰法》
D.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
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A.《反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）
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D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.總行、上海總部
B.分行、營(yíng)業(yè)管理部、省會(huì)（首府）城市中心支行
C.副省級(jí)城市中心支行
D.地市級(jí)城市中心支行
A.上海總部
B.杭州中心支行
C.寧波市中心支行
D.金華市中心支行
A.詢問
B.查閱、復(fù)制
C.封存
D.臨時(shí)凍結(jié)
A.詢問
B.查閱、復(fù)制
C.封存
D.臨時(shí)凍結(jié)
最新試題
中國(guó)人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對(duì)洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對(duì)其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國(guó)人大及其常委會(huì)通過法律的形式確定。
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)駐會(huì)談紀(jì)要，并由檢查組組長(zhǎng)和（）簽字確認(rèn)。
中國(guó)人民銀行分支行現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，如需延期退場(chǎng)，應(yīng)報(bào)上級(jí)（）批準(zhǔn)。
1995年的（）會(huì)議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個(gè)負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T移送被披露的金融信息的全國(guó)性核心機(jī)構(gòu)”。
銀行一直以來(lái)就處于報(bào)告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
中國(guó)人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)，增強(qiáng)反洗錢工作實(shí)效。