A.強制性
B.準(zhǔn)司法性
C.涉密性
D.合法性
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A.合法原則
B.合理原則
C.保密原則
D.效率原則
A.立法救濟
B.行政救濟
C.司法救濟
D.國家賠償
A.《反洗錢法》
B.《行政復(fù)議法》
C.《行政處罰法》
D.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
A.《反洗錢法》
B.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.總行、上?？偛?br />
B.分行、營業(yè)管理部、省會（首府）城市中心支行
C.副省級城市中心支行
D.地市級城市中心支行
最新試題
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項不作（）。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達(dá)被檢查機構(gòu)。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。
行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、（）或監(jiān)管機構(gòu)里。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長，負(fù)責(zé)專項檢查工作。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
從歷史的角度來看，金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其（）的形成。