A.強(qiáng)制性
B.準(zhǔn)司法性
C.涉密性
D.司法性
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A.合法原則
B.合理原則
C.公開原則
D.效率原則
A.詢問
B.查閱、復(fù)制
C.封存
D.針對人身的強(qiáng)制性措施
A.人民銀行
B.人民銀行的工作人員
C.偵查機(jī)關(guān)
D.偵查機(jī)關(guān)的偵查人員
A.現(xiàn)場調(diào)查
B.非現(xiàn)場調(diào)查
C.主動調(diào)查
D.被動調(diào)查
A.強(qiáng)制性
B.準(zhǔn)司法性
C.涉密性
D.合法性
最新試題
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進(jìn)駐前()天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念,反洗錢行政處罰力度有所緩和,處罰力度沒有明顯變化。
檢查組應(yīng)指定檢查組組長和()。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負(fù)責(zé)收集、()和提供反洗錢情報(bào)并進(jìn)行國際反洗錢情報(bào)交流的專門機(jī)構(gòu)。
履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告,受法律保護(hù)。
不同層次的法律適用“()”的原則。
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法,由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有()作用。
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于()。
國際慣例要求金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是絕對獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。