A.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》（中國人民銀行令2006年第1號發(fā)布）
B.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令2006年第2號發(fā)布）
C.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（中國人民銀行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會令2007年第2號發(fā)布）
D.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》（銀發(fā)［2007］158號文發(fā)布）
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.強制性
B.準司法性
C.涉密性
D.司法性
A.合法原則
B.合理原則
C.公開原則
D.效率原則
A.詢問
B.查閱、復制
C.封存
D.針對人身的強制性措施
A.人民銀行
B.人民銀行的工作人員
C.偵查機關
D.偵查機關的偵查人員
A.現(xiàn)場調(diào)查
B.非現(xiàn)場調(diào)查
C.主動調(diào)查
D.被動調(diào)查
最新試題
廣泛的（）原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構(gòu)的基本要求。
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。
金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
檢查組應指定檢查組組長和（）。
從歷史的角度來看，金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其（）的形成。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構(gòu)。
國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。