A.中國(guó)人民銀行
B.中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部
C.中國(guó)人民銀行無(wú)錫市中心支行
D.中國(guó)人民銀行寶庫(kù)縣支行
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A.主動(dòng)報(bào)備反洗錢內(nèi)控制度
B.主動(dòng)消除或者減輕違法行為危害后果的
C.他人脅迫有違法行為的
D.配合行政機(jī)關(guān)查處違法行為有立功表現(xiàn)的
A.調(diào)查可疑交易活動(dòng)
B.可疑交易活動(dòng)需要進(jìn)一步核查
C.被調(diào)查的文件、資料可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損
D.經(jīng)中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
A.中國(guó)人民銀行
B.國(guó)家外匯管理局
C.銀監(jiān)會(huì)
D.證券業(yè)協(xié)會(huì)
A.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)的職能部門具有現(xiàn)場(chǎng)檢查的主體資格。
B.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)具有對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查的主體資格。
C.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)具有對(duì)特定非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查的主體資格。
D.中國(guó)人民銀行的各級(jí)分支機(jī)構(gòu)也必須在其上級(jí)行授權(quán)的管轄范圍內(nèi)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查。
A.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查，查處非法金融機(jī)構(gòu)。
B.現(xiàn)場(chǎng)檢查反洗錢的違規(guī)問(wèn)題證據(jù)與結(jié)論之間要有“只要證據(jù)存在，檢查結(jié)論必定成立”的充分嚴(yán)密的邏輯關(guān)系。
C.行政處罰適用的法律、法規(guī)和規(guī)章的條文要準(zhǔn)確，裁量要嚴(yán)格。
D.人民銀行現(xiàn)場(chǎng)檢查的對(duì)象中國(guó)人民銀行根據(jù)實(shí)際情況確定的，而不是法定的
最新試題
不同層次的法律適用“（）”的原則。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)必須對(duì)接收的所有報(bào)告進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。
從歷史的角度來(lái)看，金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其（）的形成。
中國(guó)人民銀行分支行現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，如需延期退場(chǎng)，應(yīng)報(bào)上級(jí)（）批準(zhǔn)。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場(chǎng)檢查（）確定的時(shí)間離開(kāi)被查單位。
執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心是我國(guó)負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報(bào)并進(jìn)行國(guó)際反洗錢情報(bào)交流的專門機(jī)構(gòu)。
盡職責(zé)任是法律對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動(dòng)，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。
對(duì)先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。
現(xiàn)場(chǎng)檢查后，對(duì)未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作（）。