A.建立完整的反洗錢內(nèi)控系統(tǒng)，從程序上保障反洗錢義務(wù)的履行
B.從機構(gòu)和人員上保障反洗錢義務(wù)的有效履行
C.建立內(nèi)部監(jiān)督檢查機制，督促反洗錢義務(wù)的有效履行
D.建立員工的培訓(xùn)制度
E.將反洗錢措施的制定作為金融機構(gòu)準(zhǔn)入及增設(shè)的審查內(nèi)容
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A.依照法律規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
B.金融機構(gòu)的負責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責(zé)
C.必須設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)
D.金融機構(gòu)的董事和高級管理層應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責(zé)
E.對工作人員進行反洗錢培訓(xùn)，增強反洗錢工作能力
A.檢察人員
B.銀行行長
C.經(jīng)偵隊工作人員
D.外匯交易員
E.金融機構(gòu)反洗錢大額和可疑交易數(shù)據(jù)報送員和分析員
A.與制定所監(jiān)督管理的金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章并對起提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求
B.對涉嫌洗錢犯罪的交易活動及時向公安機關(guān)報告
C.審查新設(shè)金融機構(gòu)或者金融機構(gòu)增設(shè)分支機構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度方案，對于不符合反洗錢法規(guī)定的設(shè)立申請，不予批準(zhǔn)
D.提供反洗錢資金監(jiān)測信息
E.履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)
A.組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作，負責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測
B.制定或會同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，并對所監(jiān)督的金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求
C.監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
E.履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)
A.我國反洗錢組織體系包括四個部分：反洗錢監(jiān)管部門、反洗錢司法部門、被監(jiān)管機構(gòu)和行業(yè)自律組織
B.我國反洗錢監(jiān)管部門包括中國人民銀行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會和其他有關(guān)部門和機構(gòu)
C.我國反洗錢司法部門包括偵查機關(guān)、檢察機關(guān)和審判機關(guān)
D.被監(jiān)管機構(gòu)包括金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)
E.行業(yè)自律組織包括中國銀行業(yè)協(xié)會、證券業(yè)協(xié)會和保險業(yè)協(xié)會
最新試題
銀監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應(yīng)報上級（）批準(zhǔn)。
執(zhí)法型金融情報機構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。