多項(xiàng)選擇題
A.調(diào)查人員不得少于二人 B.出示合法證件 C.出示國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書(shū) D.事先通知金融機(jī)構(gòu) E.出示反洗錢(qián)調(diào)查審批表
A.中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局局長(zhǎng) B.中國(guó)人民銀行武漢分行主管副行長(zhǎng) C.中國(guó)人民銀行大連市中心支行行長(zhǎng) D.中國(guó)人民銀行上海營(yíng)管部主管副主任 E.中國(guó)人民銀行長(zhǎng)沙中心支行反洗錢(qián)處處長(zhǎng)
A.調(diào)查準(zhǔn)備 B.調(diào)查實(shí)施 C.臨時(shí)凍結(jié) D.調(diào)查結(jié)束 E.總結(jié)報(bào)告
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