A.詢(xún)問(wèn)筆錄的制作應(yīng)當(dāng)格式準(zhǔn)確，內(nèi)容翔實(shí)、可靠
B.詢(xún)問(wèn)筆錄應(yīng)當(dāng)交被詢(xún)問(wèn)人核對(duì)
C.記載有遺漏或者差錯(cuò)的，被詢(xún)問(wèn)人可以要求補(bǔ)充或者更正
D.被詢(xún)問(wèn)人確認(rèn)筆錄無(wú)誤后，應(yīng)當(dāng)簽名或者蓋章
E.調(diào)查人員也應(yīng)當(dāng)在筆錄上簽名
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A.商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)的臨柜人員
B.保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)主管
C.商業(yè)銀行中的客戶(hù)經(jīng)理
D.證券公司的反洗錢(qián)工作人員
E.會(huì)計(jì)事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師
A.中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局主管副局長(zhǎng)
B.中國(guó)人民銀行武漢分行行長(zhǎng)
C.中國(guó)人民銀行寧波市中心支行主管副行長(zhǎng)
D.中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部主任
E.中國(guó)人民銀行長(zhǎng)沙中心支行反洗錢(qián)處處長(zhǎng)
A.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)不屬實(shí)的，結(jié)束調(diào)查
B.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)能夠排除洗錢(qián)嫌疑的，結(jié)束調(diào)查
C.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)能夠排除洗錢(qián)嫌疑的，向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案
D.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢(qián)嫌疑的，向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案
E.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢(qián)嫌疑的，結(jié)束調(diào)查
A.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)不屬實(shí)
B.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)能夠排除洗錢(qián)嫌疑的
C.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢(qián)嫌疑的
D.經(jīng)調(diào)查事實(shí)仍不清楚的
E.經(jīng)調(diào)查涉嫌其他違法犯罪活動(dòng)的
A.反洗錢(qián)調(diào)查的基本情況
B.可疑交易活動(dòng)事實(shí)描述
C.可疑賬戶(hù)的基本情況
D.可疑交易情況分析
E.可疑交易活動(dòng)調(diào)查處理意見(jiàn)根據(jù)和理由
最新試題
國(guó)際慣例要求金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是絕對(duì)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。
反洗錢(qián)監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢(qián)的國(guó)際合作和（）。
銀行一直以來(lái)就處于報(bào)告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
盡職責(zé)任是法律對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢(qián)職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢(qián)行動(dòng)，而監(jiān)管部門(mén)也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。
各國(guó)推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢(qián)行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒(méi)有明顯變化。
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)駐會(huì)談紀(jì)要，并由檢查組組長(zhǎng)和（）簽字確認(rèn)。
對(duì)先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。
現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專(zhuān)項(xiàng)檢查小組，每個(gè)專(zhuān)項(xiàng)檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作。
現(xiàn)場(chǎng)檢查后，對(duì)未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作（）。
在對(duì)信息和金融報(bào)告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫(kù)和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。