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金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現（）線索。

執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。

盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

對需要立即進場進行現場檢查的，現場檢查通知書可（）時出示。

反洗錢監(jiān)管的協調合作包括反洗錢的國際合作和（）。

中國人民銀行分支行現場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

在對信息和金融報告的分析中，電子化的數據庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

對先行登記保存的證據資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。