宁国都颈装饰工程有限公司

廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網絡核心樞紐機構的基本要求。

對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。

檢查組應指定檢查組組長和（）。

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。

對先行登記保存的證據資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。

打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。

現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據不足、評價依據或標準不明確的事項不作（）。

司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。

檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。