多項選擇題反洗錢內(nèi)部控制制度中的核心管理制度包括（）

A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易和可疑交易報告制度
D.反洗錢保密制度


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1.多項選擇題下列關(guān)于洗錢基本內(nèi)涵的說法中，正確的是（）

A.洗錢是在已經(jīng)實施犯罪行為并獲得贓款的前提下所從事的不法行為
B.洗錢者明知是犯罪所得贓款而清洗，“明知”指知道是犯罪所得贓款
C.通過金融機構(gòu)或其他方式轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)化犯罪所得贓款
D.企圖掩蓋犯罪行為并使得犯罪所得贓款貌似合法

2.多項選擇題以下哪些企業(yè)因素屬于保險客戶洗錢風(fēng)險分類的參考因素（）

A.其經(jīng)營活動或資金來源合法性受到懷疑的客戶
B.其交易金額與其經(jīng)營范圍不符的客戶
C.與高風(fēng)險國家、地區(qū)或客戶有密切貿(mào)易往來的客戶
D.股權(quán)結(jié)構(gòu)過于復(fù)雜，使實際受益人難于辨認的客戶