單項選擇題（）是指同一張銀行卡在同一家商戶同一終端，購買同一商品（或服務(wù)）為逃避發(fā)卡行授權(quán)管理等限制性條件而發(fā)生連續(xù)兩次（含）以上交易的支付行為。

A.違規(guī)移機
B.洗單
C.虛假交易
D.分單


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

3.單項選擇題下列關(guān)于商戶移機的有關(guān)說法錯誤的是（）。

A.違規(guī)移機是指商戶未經(jīng)銀行許可，擅自將POS機具從銀行登記的原始裝機地址轉(zhuǎn)移至另一地址使用
B.商戶未經(jīng)銀行許可將POS機具從其營業(yè)執(zhí)照注冊地址轉(zhuǎn)移至其他實際經(jīng)營地址的情況不屬于移機
C.POS撥入號碼綁定功能是我行應(yīng)對當前不法分子利用POS機實施移機套現(xiàn)欺詐風險的重要手段之一
D.收單行發(fā)現(xiàn)商戶違規(guī)移機，應(yīng)及時采取關(guān)閉交易、控制商戶結(jié)算賬戶等控制措施

4.單項選擇題（）是指收單行在開展商戶收單業(yè)務(wù)過程中，對商戶收單業(yè)務(wù)風險進行識別、防范、控制和處理的行為。

A.收單業(yè)務(wù)風險核查處置機制
B.風險商戶監(jiān)控核查管理
C.商戶收單業(yè)務(wù)風險管理
D.收單業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督機制

5.單項選擇題商戶收單業(yè)務(wù)風險管理是指收單行在開展商戶收單業(yè)務(wù)過程中，對商戶收單業(yè)務(wù)風險進行（）的行為。

A.防范、控制、處理和報告
B.識別、防范、控制和處理
C.檢查、防范、處理和報告
D.評估、防范、控制和監(jiān)督