多項選擇題以下關(guān)于商戶檔案管理要求正確的有（）。

A.特約商戶檔案主要包括商戶準(zhǔn)入檔案和商戶日常管理檔案
B.特約商戶準(zhǔn)入檔案應(yīng)永久保管
C.商戶日常管理檔案保管期限為自商戶退出后至少一年
D.收單行收取的商戶交易單據(jù)保管期限為自交易日起至少24個月


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1.多項選擇題以下資料應(yīng)歸入商戶準(zhǔn)入檔案進(jìn)行保管的有（）。

A.《中國農(nóng)業(yè)銀行特約商戶申請表》、《中國農(nóng)業(yè)銀行特約商戶資料變更申請表》
B.商戶營業(yè)證照、稅務(wù)登記證（納稅證明）、法定代表人（負(fù)責(zé)人）身份證件、商戶營業(yè)場所照片
C.各類受理協(xié)議及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議
D.與特約商戶終止受理協(xié)議的書面文件

2.多項選擇題特約商戶日常管理檔案應(yīng)包括的資料有（）。

A.《中國農(nóng)業(yè)銀行特約商戶培訓(xùn)表》
B.《中國農(nóng)業(yè)銀行特約商戶巡檢表》
C.各類風(fēng)險商戶核查資料
D.與特約商戶終止受理協(xié)議的書面文件

3.多項選擇題根據(jù)風(fēng)險來源，商戶收單業(yè)務(wù)風(fēng)險分為（）。

A.內(nèi)部風(fēng)險
B.政策風(fēng)險
C.信用風(fēng)險
D.外部風(fēng)險

4.多項選擇題下列屬于商戶收單業(yè)務(wù)外部風(fēng)險的有（）。

A.因監(jiān)管部門政策變動導(dǎo)致的風(fēng)險
B.因特約商戶無法履行約定義務(wù)導(dǎo)致的風(fēng)險
C.因?qū)I(yè)化公司進(jìn)行欺詐活動導(dǎo)致的風(fēng)險
D.因銀行管理不善泄露持卡人信息導(dǎo)致的風(fēng)險

5.多項選擇題下列屬于商戶收單欺詐風(fēng)險的有（）。

A.商戶套現(xiàn)
B.偽卡欺詐、側(cè)錄
C.分單、洗單
D.虛假申請