單項選擇題客戶當日發(fā)生的交易同時涉及人民幣和外幣，且人民幣交易和外幣交易單邊累計金額均未達到大額交易報告標準的，義務機構應當分別以人民幣和美元折算，單邊累計計算本外幣交易金額，按照本外幣交易報告標準“孰低原則”，（）提交大額交易報告。
A.整合
B.合并
C.單獨
D.分別
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1.單項選擇題保險專業(yè)代理公司和保險經(jīng)紀公司收取客戶現(xiàn)金保費達到大額交易報告標準的，以（）與保險公司結算，保險專業(yè)代理公司和保險經(jīng)紀公司均應當提交大額交易報告。
A.現(xiàn)金
B.無論以何種方式
C.刷卡
D.第三方
2.單項選擇題義務機構應當根據(jù)（）的原則，以客戶為交易監(jiān)測單位，按照《管理辦法》及時、準確提交大額交易報告。
A.了解你的客戶
B.全面性
C.審慎獨立
D.業(yè)務實質重于形式
3.單項選擇題保險公司、保險專業(yè)代理公司和保險經(jīng)紀公司應當按照《管理辦法》的相關規(guī)定，（）提交大額交易和可疑交易報告。
A.一同
B.整合
C.分別
D.合并
4.單項選擇題消費金融公司、貸款公司、保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀公司應于2017年6月30日前向（）人民銀行分支機構提出大額交易和可疑交易報告主體資格申請。
A.公司經(jīng)營地
B.公司注冊地
C.公司常駐地
D.公司所在市
5.單項選擇題消費金融公司、貸款公司、保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀公司應于（）前向公司注冊地人民銀行分支機構提出大額交易和可疑交易報告主體資格申請。
A.2017年6月30日
B.2017年7月30日
C.2018年6月30日
D.2017年5月30日
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電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
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反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
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題型：判斷題
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題型：判斷題