A.中國人民銀行
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.中國銀行保險監(jiān)督管理委員會
D.中國人民銀行寧波市中心支行
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你可能感興趣的試題
A.最終
B.實施
C.牽頭
D.直接
A.反洗錢
B.反恐怖融資
C.反逃稅
D.反貪污
A.日交易金額達到5萬元以上的
B.日交易金額達到50萬元以上的
C.日交易金額達到500萬元以上的
D.不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小
A.居民身份證
B.港澳居民往來內(nèi)地通行證
C.臺灣居民來往大陸通行證
D.外國護照
A.未領(lǐng)取居民身份證的證明材料
B.軍人通行證
C.戶口簿
D.軍人保障卡
最新試題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。