A.反洗錢
B.反恐怖融資
C.反逃稅
D.反貪污
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A.日交易金額達到5萬元以上的
B.日交易金額達到50萬元以上的
C.日交易金額達到500萬元以上的
D.不論所涉資金金額或者資產價值大小
A.居民身份證
B.港澳居民往來內地通行證
C.臺灣居民來往大陸通行證
D.外國護照
A.未領取居民身份證的證明材料
B.軍人通行證
C.戶口簿
D.軍人保障卡
A.柜面
B.網上銀行
C.智能柜員機
D.遠程視頻柜員機
A.三個月，一年
B.半年，一年
C.半年，兩年
D.半年，三年
最新試題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現象。