單項選擇題對于已確立過風(fēng)險等級的客戶，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)其風(fēng)險程度設(shè)置相應(yīng)的重新審核期限，實現(xiàn)對風(fēng)險的動態(tài)追蹤。原則上，風(fēng)險等級最高的客戶的審核期限不得超過（）。對于首次建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，無論其風(fēng)險等級高低，金融機(jī)構(gòu)在初次確定其風(fēng)險等級后的（）內(nèi)至少應(yīng)進(jìn)行一次復(fù)核。

A.三個月，一年
B.半年，一年
C.半年，兩年
D.半年，三年


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2.單項選擇題以下哪項是《中華人民共和國反洗錢》的立法宗旨？（）

A.維護(hù)貨幣秩序
B.維護(hù)貨幣市場秩序
C.維護(hù)金融秩序
D.維護(hù)金融市場秩序

3.單項選擇題以下哪項不屬于法律規(guī)定的洗錢罪？（）

A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.挪用公款犯罪

4.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心的職責(zé)不包括哪項？（）

A.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
B.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額和可疑交易報告信息
C.要求金融機(jī)構(gòu)及時補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動

5.單項選擇題以下哪些不屬于受益所有人身份識別工作應(yīng)當(dāng)遵循的主要原則？（）

A.勤勉盡責(zé)
B.風(fēng)險為本
C.實質(zhì)重于形式
D.審慎識別

最新試題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型：判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）

題型：多項選擇題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型：判斷題