單項(xiàng)選擇題監(jiān)測(cè)恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單時(shí)有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)的，應(yīng)當(dāng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后（）小時(shí)內(nèi)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心提交可疑交易報(bào)告。

A.8
B.10
C.20
D.24


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項(xiàng)選擇題客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過(guò)有效期，未在規(guī)定期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的，你應(yīng)如何處理？（）

A.繼續(xù)聯(lián)系，催促客戶前來(lái)更新
B.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
C.向公司主管或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，請(qǐng)求批示，按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要求辦理
D.不知道如何處理，聽(tīng)之任之

3.單項(xiàng)選擇題以下哪些機(jī)構(gòu)可以對(duì)可疑交易活動(dòng)進(jìn)行調(diào)查？（）

A.中國(guó)人民銀行或其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)
B.中國(guó)人民銀行或其派出機(jī)構(gòu)
C.中國(guó)人民銀行或其授權(quán)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)
D.中國(guó)人民銀行或其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)

4.單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》實(shí)施時(shí)間是（）。

A.2007年1月1日
B.2006年10月31日
C.2007年10月1日
D.2007年11月1日

最新試題

洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。

題型：判斷題

開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題