你可能感興趣的試題

判斷題
不收單購付匯業(yè)務(wù)不易于走量。
答案：錯(cuò)誤
多項(xiàng)選擇題
各銀行牢牢把握覺囊派這條主線和（）兩個(gè)關(guān)鍵。
A、境內(nèi)歸集資金專用賬戶
B、可疑交易監(jiān)控
C、境內(nèi)地下錢莊
D、大額交易上報(bào)
判斷題
利用“公轉(zhuǎn)私”交易逃避納稅，主要是企業(yè)將單位賬戶資金轉(zhuǎn)移到個(gè)人結(jié)算賬戶，通過個(gè)人賬戶結(jié)算對(duì)公資金，人為降低公司客戶單位賬戶上經(jīng)營資金往來金額，減少企業(yè)收入，以達(dá)到逃稅避稅的目的。
答案：正確
判斷題
有些銀行只能委托法律事務(wù)所承擔(dān)離岸賬戶開戶前的盡職調(diào)查成為銀行開展離岸金融業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)之一。
答案：正確
判斷題
在利用“公轉(zhuǎn)私”交易進(jìn)行的非法行為中，注冊(cè)“三無”公司并以其名義開立單位銀行結(jié)算賬戶作為過渡賬戶是一種常用手法。
答案：正確
判斷題
正確于黑名單中的單位以及相關(guān)個(gè)人擔(dān)任法定代表人或負(fù)責(zé)人的單位，收單機(jī)構(gòu)不得將其拓展為特約商戶。
答案：正確
判斷題
非法黃金交易中，投資者資金一部分會(huì)分別進(jìn)入境外市場進(jìn)行交易，另一部分進(jìn)入平臺(tái)組織者個(gè)人賬戶，在平臺(tái)“圈內(nèi)”與組織者對(duì)賭。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，金融機(jī)構(gòu)工作人員應(yīng)逐一分析每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估基本要素項(xiàng)及其子項(xiàng)所對(duì)應(yīng)的信息，確定出相應(yīng)的得分。
答案：正確
判斷題
第三方支付機(jī)構(gòu)加強(qiáng)自律，特別是客戶接納環(huán)節(jié)強(qiáng)化客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分。
答案：錯(cuò)誤
多項(xiàng)選擇題
在非法經(jīng)營銀行承兌匯票貼現(xiàn)案件中，犯罪分子利用（）及（）風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)薄弱和片面追求利潤的心理。
A.村鎮(zhèn)銀行
B.國有商業(yè)銀行
C.其他小型銀行機(jī)構(gòu)
D.股份制商業(yè)銀行

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洗錢類型分析的主要工作是以洗錢及上游犯罪活動(dòng)關(guān)鍵特征為標(biāo)準(zhǔn)，將洗錢活動(dòng)劃分為不同類型，分析其規(guī)律特點(diǎn)，從而綜合判斷洗錢形勢和風(fēng)險(xiǎn)分布情況。

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不收單購付匯業(yè)務(wù)不易于走量。

各銀行牢牢把握覺囊派這條主線和（）兩個(gè)關(guān)鍵。

有些銀行只能委托法律事務(wù)所承擔(dān)離岸賬戶開戶前的盡職調(diào)查成為銀行開展離岸金融業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)之一。

在利用“公轉(zhuǎn)私”交易進(jìn)行的非法行為中，注冊(cè)“三無”公司并以其名義開立單位銀行結(jié)算賬戶作為過渡賬戶是一種常用手法。

正確于黑名單中的單位以及相關(guān)個(gè)人擔(dān)任法定代表人或負(fù)責(zé)人的單位，收單機(jī)構(gòu)不得將其拓展為特約商戶。

非法黃金交易中，投資者資金一部分會(huì)分別進(jìn)入境外市場進(jìn)行交易，另一部分進(jìn)入平臺(tái)組織者個(gè)人賬戶，在平臺(tái)“圈內(nèi)”與組織者對(duì)賭。

洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，金融機(jī)構(gòu)工作人員應(yīng)逐一分析每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估基本要素項(xiàng)及其子項(xiàng)所對(duì)應(yīng)的信息，確定出相應(yīng)的得分。

第三方支付機(jī)構(gòu)加強(qiáng)自律，特別是客戶接納環(huán)節(jié)強(qiáng)化客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分。

在非法經(jīng)營銀行承兌匯票貼現(xiàn)案件中，犯罪分子利用（）及（）風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)薄弱和片面追求利潤的心理。

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洗錢類型分析的主要工作是以洗錢及上游犯罪活動(dòng)關(guān)鍵特征為標(biāo)準(zhǔn)，將洗錢活動(dòng)劃分為不同類型，分析其規(guī)律特點(diǎn)，從而綜合判斷洗錢形勢和風(fēng)險(xiǎn)分布情況。

你可能感興趣的試題

不收單購付匯業(yè)務(wù)不易于走量。

各銀行牢牢把握覺囊派這條主線和（）兩個(gè)關(guān)鍵。

有些銀行只能委托法律事務(wù)所承擔(dān)離岸賬戶開戶前的盡職調(diào)查成為銀行開展離岸金融業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)之一。

在利用“公轉(zhuǎn)私”交易進(jìn)行的非法行為中，注冊(cè)“三無”公司并以其名義開立單位銀行結(jié)算賬戶作為過渡賬戶是一種常用手法。

正確于黑名單中的單位以及相關(guān)個(gè)人擔(dān)任法定代表人或負(fù)責(zé)人的單位，收單機(jī)構(gòu)不得將其拓展為特約商戶。

非法黃金交易中，投資者資金一部分會(huì)分別進(jìn)入境外市場進(jìn)行交易，另一部分進(jìn)入平臺(tái)組織者個(gè)人賬戶，在平臺(tái)“圈內(nèi)”與組織者對(duì)賭。

洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，金融機(jī)構(gòu)工作人員應(yīng)逐一分析每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估基本要素項(xiàng)及其子項(xiàng)所對(duì)應(yīng)的信息，確定出相應(yīng)的得分。

第三方支付機(jī)構(gòu)加強(qiáng)自律，特別是客戶接納環(huán)節(jié)強(qiáng)化客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分。

在非法經(jīng)營銀行承兌匯票貼現(xiàn)案件中，犯罪分子利用（）及（）風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)薄弱和片面追求利潤的心理。

洗錢類型分析的主要工作是以洗錢及上游犯罪活動(dòng)關(guān)鍵特征為標(biāo)準(zhǔn)，將洗錢活動(dòng)劃分為不同類型，分析其規(guī)律特點(diǎn)，從而綜合判斷洗錢形勢和風(fēng)險(xiǎn)分布情況。

不收單購付匯業(yè)務(wù)不易于走量。

各銀行牢牢把握覺囊派這條主線和（）兩個(gè)關(guān)鍵。

有些銀行只能委托法律事務(wù)所承擔(dān)離岸賬戶開戶前的盡職調(diào)查成為銀行開展離岸金融業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)之一。

在利用“公轉(zhuǎn)私”交易進(jìn)行的非法行為中，注冊(cè)“三無”公司并以其名義開立單位銀行結(jié)算賬戶作為過渡賬戶是一種常用手法。

正確于黑名單中的單位以及相關(guān)個(gè)人擔(dān)任法定代表人或負(fù)責(zé)人的單位，收單機(jī)構(gòu)不得將其拓展為特約商戶。

非法黃金交易中，投資者資金一部分會(huì)分別進(jìn)入境外市場進(jìn)行交易，另一部分進(jìn)入平臺(tái)組織者個(gè)人賬戶，在平臺(tái)“圈內(nèi)”與組織者對(duì)賭。

洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，金融機(jī)構(gòu)工作人員應(yīng)逐一分析每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估基本要素項(xiàng)及其子項(xiàng)所對(duì)應(yīng)的信息，確定出相應(yīng)的得分。

第三方支付機(jī)構(gòu)加強(qiáng)自律，特別是客戶接納環(huán)節(jié)強(qiáng)化客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分。

在非法經(jīng)營銀行承兌匯票貼現(xiàn)案件中，犯罪分子利用（）及（）風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)薄弱和片面追求利潤的心理。