判斷題因反洗錢(qián)需要采取凍結(jié)措施有關(guān)的工作信息應(yīng)當(dāng)保密，不得違反規(guī)定向任何單位及個(gè)人提供和透露，不得在采取凍結(jié)措施前通知資產(chǎn)的所有人、控制人或者管理人。
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2.單項(xiàng)選擇題因反洗錢(qián)工作需要，接到中國(guó)人民銀行《臨時(shí)凍結(jié)通知》后，商業(yè)銀行應(yīng)按照要求立即執(zhí)行臨時(shí)凍結(jié)措施，臨時(shí)凍結(jié)期限為（）小時(shí)。
A.24
B.48
3.單項(xiàng)選擇題根據(jù)聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息業(yè)務(wù)處理辦法，自然人發(fā)起與自然人或單位賬戶間單筆超過(guò)（）（含）以上的轉(zhuǎn)賬收付業(yè)務(wù)應(yīng)該進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
A.20萬(wàn)
B.50萬(wàn)
5.單項(xiàng)選擇題對(duì)（）賬戶無(wú)需開(kāi)展稅收居民身份聲明文件規(guī)定的盡職調(diào)查。
A.企業(yè)開(kāi)立的結(jié)算
B.法院判決開(kāi)立的
最新試題
企業(yè)辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)包含以下哪幾種原則（）
題型：多項(xiàng)選擇題
微信端預(yù)填單提交生成預(yù)約碼截至（），每天上午自動(dòng)觸發(fā)企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對(duì)已有預(yù)約號(hào)的企業(yè)信息，并保存當(dāng)天核查結(jié)果。
題型：填空題
下列哪些是Ⅱ類(lèi)銀行賬戶的使用范圍（）
題型：多項(xiàng)選擇題
提出行提出的提出卡、批控卡、專(zhuān)用信封帳內(nèi)信封、提出明細(xì)清單等必須加蓋票據(jù)交換專(zhuān)用章。
題型：判斷題
集中代收付業(yè)務(wù)可以通過(guò)小額支付系統(tǒng)處理。
題型：判斷題
500101內(nèi)部賬一借一貸交易不支持沖正。
題型：判斷題
手機(jī)銀行指紋支付限額是（）元。
題型：填空題
電票的有效期為6個(gè)月。
題型：判斷題
將感染計(jì)算機(jī)病毒的文件更名就能完全清除文件型計(jì)算機(jī)病毒。
題型：判斷題
PC電腦端預(yù)填單提交生成預(yù)約碼時(shí)，是聯(lián)動(dòng)觸發(fā)企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對(duì)預(yù)填單生成的企業(yè)客戶納稅人信息。
題型：判斷題