A.同一銀行內(nèi)各地向少數(shù)銀行卡大量集中轉(zhuǎn)賬或匯款
B.現(xiàn)場可能有投資項目宣傳品，有匯款單用途填寫“投資”等
C.資金快進快出現(xiàn)象明顯
D.初期開卡、匯款規(guī)模不斷擴大，持續(xù)一段時間
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A.洗錢風險評估
B.洗錢分類評估
C.客戶分類等級
D.客戶風險等級
A.洗錢賬戶頻繁發(fā)生1000元倍數(shù)金額入賬
B.交易時間異常，以晚上10點至次日凌晨3、4點居多
C.洗錢賬戶頻繁發(fā)生100元倍數(shù)金額入賬
D.分散存入、集中轉(zhuǎn)出或取現(xiàn)
A.資金轉(zhuǎn)移慢
B.作案手法隱蔽
C.轉(zhuǎn)移資金金額小
D.個別案件團伙作案痕跡明顯
A.職員
B.無業(yè)
C.不變分類勞動者
D.退休
A、投資極具誘惑性
B、具有網(wǎng)絡虛擬性
C、投資方式靈活
D、承諾回報難兌現(xiàn)
最新試題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
反洗錢報告機構(gòu)應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。