A、投資極具誘惑性
B、具有網(wǎng)絡(luò)虛擬性
C、投資方式靈活
D、承諾回報(bào)難兌現(xiàn)
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A.操作風(fēng)險(xiǎn)
B.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.法律風(fēng)險(xiǎn)
D.道德風(fēng)險(xiǎn)
A.資金來源
B.交易時(shí)間
C.聯(lián)系方式
D.收入主要來源
A.公認(rèn)具有較高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)（職業(yè)）
B.特種行業(yè)
C.與特定洗錢風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)度
D.行業(yè)現(xiàn)金密集程度
A.資金轉(zhuǎn)出時(shí)間較為集中
B.大額集中轉(zhuǎn)入，短時(shí)間內(nèi)小額分散轉(zhuǎn)出
C.交易金額呈匯率特征
D.交易金額無明顯規(guī)律
A.交易金額接近信用限額
B.單筆交易金額與正常價(jià)格差異較大
C.短期內(nèi)發(fā)生多次有規(guī)律的信用卡交易
D.收到資金后迅速轉(zhuǎn)移
最新試題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果信息。
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。