A、客戶行為異常
B、客戶有洗錢嫌疑
C、客戶提出銷戶
D、客戶代理人沒有授權(quán)
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你可能感興趣的試題
A、無法判斷身份證件真實(shí)性
B、聯(lián)網(wǎng)核查身份證時，客戶的姓名、公民身份號碼、照片有效期等和簽發(fā)機(jī)關(guān)賬戶一項或多項核對不一致
C、能確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件
D、客戶提供了真實(shí)、有效的身份證件
A、《外匯業(yè)務(wù)審批表》
B、《提取外匯現(xiàn)鈔備案表》
C、《外匯申報單》
D、《涉外收入申報單（對私）》
A、收款人的姓名、賬號、住所
B、匯款人的姓名、住所
C、匯款銀行的名稱和地址
D、匯款人職業(yè)、工作單位
A、匯款人工作單位
B、匯款人住所
C、匯款行地址
D、匯款人身份證明文件
A、銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B、客戶經(jīng)理
C、經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人
D、其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員
最新試題
銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時，若境外機(jī)構(gòu)屬于加入FATF的國家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴(yán)格執(zhí)行FATF有關(guān)反洗錢及反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)的國家（地區(qū)），則銀行（）
一次性金融服務(wù)識別要點(diǎn)（）
信息與交流包括獲取充足的信息、有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為高層掌握。
發(fā)放外匯貸款后，銀行沒有必要關(guān)注客戶融資后資金流量和業(yè)務(wù)狀況。
開立人民幣個人儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別主體有哪些人員（）
營業(yè)機(jī)構(gòu)在審核個人身份證件后，拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)包括哪些情形（）
要求開立匿名賬戶不屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)
客戶身份識別中的非面對面識別要求是指，金融機(jī)構(gòu)利用電話、網(wǎng)絡(luò)、自動銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員機(jī)以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務(wù)時，應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施，采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段，強(qiáng)化內(nèi)部管理程序，識別客戶身份。
《金融行動特別工作組四十項建議》規(guī)定的各國反洗錢的基本義務(wù)是（）
金融機(jī)構(gòu)及其工作人員履行客戶身份識別義務(wù)的主要法律依據(jù)是（）