A.簽署反洗錢國際公約，通過國內(nèi)立法，以保證國際間反洗錢領(lǐng)域各個層次的合作有效開展
B.將洗錢犯罪定為刑事犯罪
C.洗錢犯罪的上游犯罪盡可能的廣泛
D.制定將犯罪收益查封和凍結(jié)的法律
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你可能感興趣的試題
A、《中華人民共和國反洗錢法》
B、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D、《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
最新試題
要求開立匿名賬戶不屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別對象有哪些（）
金融機構(gòu)在采取持續(xù)客戶身份識別措施應(yīng)關(guān)注那些情況（）
查驗個人客戶的身份證身份真實，可通過哪些途徑進行核查（）
在業(yè)務(wù)存續(xù)期間，對個人客戶身份了解，還可要求客戶提供以下哪些資料，進一步識別客戶身份？（）
銀行與境外機構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系時，以書面方式明確本銀行與境外金融機構(gòu)在以下哪些方面的職責(zé)（）
貸后應(yīng)關(guān)注客戶融資后資金流量和業(yè)務(wù)狀況，避免客戶利用融資資金從事高風(fēng)險業(yè)務(wù)而給銀行業(yè)務(wù)帶來風(fēng)險；但發(fā)現(xiàn)客戶有可疑行為，只需進行關(guān)注，不必填報可以交易報告。
一次性金融服務(wù)識別要點（）
銀行客戶洗錢風(fēng)險分類的指標(biāo)中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè)；與武器有關(guān)的行業(yè)；房地產(chǎn)行業(yè)；現(xiàn)金業(yè)務(wù)等
金融機構(gòu)及其工作人員履行客戶身份識別義務(wù)的主要法律依據(jù)是（）