宁国都颈装饰工程有限公司

以下哪一項不屬于套現洗錢在資金交易方面的識別點（）？

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現業(yè)務時，出具的現金通常為最新版人民幣。

涉嫌信用卡套現的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。

從行為特征來看，涉嫌網絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經營范圍多為商貿、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。