多項選擇題《關于洗錢問題的四十項建議》中“指定的非金融企業(yè)和行業(yè)”指（）

A.賭博業(yè)
B.房地產經紀人
C.貴金屬交易商
D.珠寶商


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1.多項選擇題金融機構要采取哪三項措施預防洗錢活動？（）

A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料交易記錄保存制度
C.持續(xù)的員工培訓制度
D.大額交易和可疑交易報告制度

2.多項選擇題刑法規(guī)定的洗錢行為主要指:（）

A.提供資金賬戶
B.協(xié)助將財產轉化為現金、金融票據、有價證券
C.通過轉賬或其他結算方式協(xié)助資金轉移的
D.協(xié)助將資金匯往境外的

3.多項選擇題《關于洗錢問題的四十項建議》中金融機構的義務主要有：（）

A.了解客戶真實身份
B.建立記錄保存系統(tǒng)
C.識別異常金融交易
D.制定反洗錢內控制度

4.多項選擇題在我國,構成洗錢罪必須符合以下條件（）

A.行為人在主觀上有犯罪故意
B.清洗的是各種犯罪所得
C.行為人實施了洗錢行為
D.不知道是毒品收益將其轉移