單項選擇題金融機構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進行交易，不得為客戶開立（）。
A.銀行結(jié)算賬戶
B.信用卡
C.儲蓄賬戶
D.匿名賬戶或者假名賬戶
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1.單項選擇題與客戶建立人身保險、信托等業(yè)務(wù)關(guān)系，合同的受益人不是客戶本人的，金融機構(gòu)還應(yīng)當(dāng)對（）的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記。
A.委托人
B.受益人
C.投保人
D.代理人
2.單項選擇題客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時對（）的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記。
A.代理人
B.被代理人
C.代理人和被代理人
D.受益人
3.單項選擇題金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行（）。
A.向有關(guān)部門核實
B.查看
C.核對并登記
D.詢問
4.單項選擇題《反洗錢法》規(guī)定，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立（）負責(zé)反洗錢工作。
A.法律合規(guī)部門
B.保衛(wèi)部門
C.風(fēng)險管理部門
D.反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)
5.單項選擇題《反洗錢法》規(guī)定，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機構(gòu)的（）應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責(zé)。
A.負責(zé)人
B.工作人員
C.股東
D.董事會
最新試題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型：判斷題
反洗錢的審計要點包括（）。
題型：多項選擇題
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題