單項選擇題我國（）最先明確了洗錢罪。
A.修訂后的新憲法
B.修訂后的新刑法
C.修訂后的新中國人民銀行法
D.金融機構反洗錢規(guī)定
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1.單項選擇題打擊洗錢活動的關鍵是（）階段。
A.開戶
B.處置
C.離析
D.歸并
2.單項選擇題能夠作為實名證件使用的有()。
A、臨時身份證；
B、學生證；
C、機動車駕駛證；
D、法定身份證件的復印件
3.單項選擇題下列職責不是中國反洗錢監(jiān)測分析中心職責范圍的是（）。
A、接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
B、建立國家反洗錢數據庫,妥善保存金融機構提交的大額交易和可疑交易報告信息。
C、監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況
D、要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
4.單項選擇題金融機構未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，致使洗錢后果發(fā)生的，國務院反洗錢行政主管部門可以對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處（）罰款。
A、一萬元以上五萬元以下
B、五萬元以上五十萬元以下
C、二十萬元以上五十萬元以下
D、五十萬元以上五百萬元以下
5.單項選擇題金融機構應當在大額交易發(fā)生后的（）個工作日內，通過其總部或者由總部指定的一個機構，及時以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。沒有總部或者無法通過總部及總部指定的機構向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易的，其報告方式由中國人民銀行另行確定。
A.3
B.5
C.7
D.10
最新試題
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
題型：單項選擇題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型：判斷題
從身份背景看，涉嫌網絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
題型：判斷題
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現業(yè)務時，出具的現金通常為最新版人民幣。
題型：判斷題
反洗錢的審計要點包括（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
題型：單項選擇題
從行為特征來看，涉嫌網絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
題型：判斷題
對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
題型：多項選擇題