多項選擇題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構有下列哪些情形的，反洗錢行政主管部門可以進行罰款（）
A、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務的
B、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易紀錄的
C、違反保密規(guī)定，泄漏有關信息的
D、未按規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的
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1.多項選擇題我國法律規(guī)定的“洗錢罪”主要針對以下哪些違法所得（）
A、毒品犯罪
B、走私犯罪
C、黑社會性質組織犯罪
D、盜竊犯罪
2.單項選擇題《金融機構大額和可疑交易報告管理辦法》所稱的“短期”概念是指（）個營業(yè)日之內。
A、2
B、5
C、10
D、15
3.單項選擇題《金融機構大額和可疑交易報告管理辦法》所稱的“長期”概念是指（）。
A、1年以上
B、2年以上
C、3年以上
D、5年以上
4.單項選擇題我國（）最先明確了洗錢罪。
A.修訂后的新憲法
B.修訂后的新刑法
C.修訂后的新中國人民銀行法
D.金融機構反洗錢規(guī)定
5.單項選擇題打擊洗錢活動的關鍵是（）階段。
A.開戶
B.處置
C.離析
D.歸并
最新試題
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
題型：單項選擇題
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。
題型：判斷題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。
題型：判斷題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型：判斷題
非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題