A、負責按照上級行的規(guī)定指導轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點反洗錢工作
B、負責培訓、檢查所轄對公營業(yè)網(wǎng)點反洗錢業(yè)務
C、負責監(jiān)督、指導所轄對公營業(yè)網(wǎng)點反洗錢業(yè)務
D、及時向上級行和所在地人民銀行反映遇到的問題或提出建議
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、負責制定人民幣對公業(yè)務反洗錢管理制度和操作規(guī)程
B、對反洗錢工作中出現(xiàn)的疑難問題提出解決方案與對策
C、負責有關信息的查詢與反饋工作
D、負責協(xié)助有權(quán)部門調(diào)查相關反洗錢情況
A、海關
B、稅務
C、司法機關
D、檢察院
A、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》
C、《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》
D、其他法律、行政法規(guī)
A、不承擔；承擔
B、承擔；不承擔
C、承擔；承擔
D、不承擔；不承擔
A、恪守信用，履約付款
B、誰的錢進誰的帳，由誰支配
C、存款有息
D、銀行不墊款
最新試題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？
反洗錢的審計要點包括（）。
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。