A、不允許有權(quán)機關(guān)查詢后將原件帶出
B、應(yīng)執(zhí)行機關(guān)要求在抄錄的資料上加蓋業(yè)務(wù)公章
C、協(xié)助律師事務(wù)所對個人存款進行查詢
D、有權(quán)機關(guān)只提供被查詢單位名稱、未提供被查詢單位帳號的，亦予以協(xié)助
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A、縣級以上
B、縣級（含）以上
C、市級
D、市級（含）以上
A.工作證；一級分行
B.法律、法規(guī)依據(jù)；一級分行
C.法律、法規(guī)依據(jù)；二級分行
D.工作證；二級分行
A、要求協(xié)助的機關(guān)應(yīng)具備法律、法規(guī)規(guī)定的主體資格
B、要求協(xié)助的事項應(yīng)符合法律、法規(guī)規(guī)定
C、執(zhí)法人員應(yīng)出具本人工作證和執(zhí)行公務(wù)證
D、帳號、戶名應(yīng)填寫正確，兩者均填寫時應(yīng)一致
A、內(nèi)控合規(guī)部
B、法律事務(wù)部
C、會計結(jié)算部
D、稽核監(jiān)督部
A、依法合規(guī)原則
B、不介入糾紛原則
C、不損害客戶合法權(quán)益原則
D、公開、公正原則
最新試題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。