A、責(zé)令其履行協(xié)助義務(wù)
B、對單位予以罰款
C、向監(jiān)察機(jī)關(guān)或者有關(guān)機(jī)關(guān)提出予以紀(jì)律處分的司法建議
D、對其主要負(fù)責(zé)人或者直接責(zé)任人員予以罰款
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A、本人工作證和執(zhí)行公務(wù)證
B、法院扣劃裁定書
C、協(xié)助扣劃存款通知書
D、生效法律文書副本
A、中國人民銀行；3年
B、中國人民銀行；2年
C、銀監(jiān)會；3年
D、銀監(jiān)會；2年
A、一般存款帳戶可以辦理現(xiàn)金繳存，但不得辦理現(xiàn)金支取。
B、存款人日常經(jīng)營活動的資金收付及其工資、獎(jiǎng)金和現(xiàn)金的支取，應(yīng)通過專用存款帳戶辦理
C、單位銀行卡帳戶的資金必須由其基本存款帳戶轉(zhuǎn)帳存入，該帳戶不得辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)
D、收入?yún)R繳帳戶除向其基本存款帳戶或預(yù)算外資金帳政專用存款戶劃繳款項(xiàng)外，只收不付，不得支取現(xiàn)金。
A、2
B、3
C、4
D、5
A、基本存款帳戶
B、臨時(shí)存款帳戶
C、專用存款帳戶
D、一般存款帳戶
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點(diǎn)（）?
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點(diǎn)（）？
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點(diǎn)包括（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？
中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項(xiàng)評價(jià)、計(jì)分，得出初評分?jǐn)?shù)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。