單項選擇題（），金融行動特別工作組（FATF）33個成員一致同意接納中國為FATF觀察員。
A、2004年2月
B、2005年1月
C、2005年10月
D、2006年1月
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1.單項選擇題FATF是（）的簡稱。
A、埃格蒙特集團
B、亞太反洗錢小組
C、金融行動特別工作組
D、歐亞反洗錢與反恐融資小組
2.單項選擇題金融行動特別工作組的工作目標是（）。
A.向全球所有國家和地區(qū)推廣反洗錢信息
B.在金融行動特別工作組成員內監(jiān)督執(zhí)行《四十項建議》
C.在全球推動反洗錢專門立法
D.關注和檢討洗錢和反洗錢措施的發(fā)展趨勢
3.單項選擇題9.11事件后，美國為加強對恐怖主義的打擊，頒布了著名的（）。涉及反恐融資，給金融機構賦予了額外的客戶識別，業(yè)務禁止，情報收集和報告等義務。
A.《美國銀行保密法》
B.《美國洗錢管制法》
C.《反恐宣言》
D.《愛國者法案》
4.單項選擇題公檢法等部門查閱與案件有關的銀行存款或相關資料，查詢人必須出示本人工作證或執(zhí)行公務證和出具縣級（含）以上公安局，人民檢查院。人民法院簽發(fā)的（）。
A.《介紹信》
B.《辦案協(xié)查函》
C.《協(xié)助查詢存款通知書》
D.《查詢令》
5.單項選擇題我國規(guī)定的單位之間人民幣單筆轉賬需要進行大額支付交易報告的金額起點為（）。
A.20萬
B.50萬
C.200萬
D.500萬
最新試題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。
題型：判斷題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型：判斷題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題
通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。
題型：判斷題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
題型：判斷題
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現業(yè)務時，出具的現金通常為最新版人民幣。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于套現洗錢在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題