單項選擇題中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要進行現(xiàn)場檢查時，檢查人員不得少于（）人，并應(yīng)出示執(zhí)法證和檢查通知書。
A、2
B、3
C、4
D、5
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1.單項選擇題拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的，情節(jié)嚴(yán)重的，依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》處（）罰款。
A、二十萬元以上五十萬元以下
B、二十萬元以下
C、一百萬元以上
D一萬元一下
2.單項選擇題有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣劃單位、個人存款的執(zhí)法機關(guān)是（）
A、人民檢察院
B、稅務(wù)機關(guān)
C、公安機關(guān)
D、審計機關(guān)
3.單項選擇題反洗錢調(diào)查的客體是（）。
A、金融機構(gòu)
B、金融機構(gòu)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員
C、可疑交易活動
D、金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
4.單項選擇題海關(guān)發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶的現(xiàn)金，無記名有價證券超過規(guī)定金額的，應(yīng)當(dāng)及時向反洗錢行政主管部門通報。其中“現(xiàn)金”是指（）。
A、人民幣
B、外幣現(xiàn)鈔
C、人民幣和外幣現(xiàn)鈔
5.單項選擇題反洗錢的核心內(nèi)容是（）。
A、客戶身份識別
B、報告大額和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、為客戶保密
最新試題
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。
題型：判斷題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？
題型：問答題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
題型：多項選擇題