單項選擇題反洗錢的核心內容是（）。
A、客戶身份識別
B、報告大額和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、為客戶保密
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1.單項選擇題客戶通過境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報告。
A、辦理業(yè)務的金融機構
B、開立帳戶的金融機構
C、發(fā)卡銀行
D、收單行
2.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構報送的大額或可疑交易報告要素不全或有誤的，可以向提交報告的金融機構發(fā)出補正通知，金融機構應在接到補正通知（）個工作日內補正。
A、3個工作日
B、5個工作日
C、10個工作日
D、15個工作日
3.單項選擇題（），金融行動特別工作組（FATF）33個成員一致同意接納中國為FATF觀察員。
A、2004年2月
B、2005年1月
C、2005年10月
D、2006年1月
4.單項選擇題FATF是（）的簡稱。
A、埃格蒙特集團
B、亞太反洗錢小組
C、金融行動特別工作組
D、歐亞反洗錢與反恐融資小組
5.單項選擇題金融行動特別工作組的工作目標是（）。
A.向全球所有國家和地區(qū)推廣反洗錢信息
B.在金融行動特別工作組成員內監(jiān)督執(zhí)行《四十項建議》
C.在全球推動反洗錢專門立法
D.關注和檢討洗錢和反洗錢措施的發(fā)展趨勢
最新試題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型：判斷題
對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
題型：多項選擇題
非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。
題型：判斷題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
題型：多項選擇題
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
題型：判斷題
以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題