多項選擇題《中華人民共和國刑法（修正案六）》中規(guī)定的洗錢行為包括（）。
A、提供資金賬戶的
B、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的
C、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的
D、協(xié)助將資金匯往境外的
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1.多項選擇題FATF《關(guān)于洗錢問題的四十項建議》中“指定的非金融企業(yè)和行業(yè)”指（）。
A、賭博業(yè)
B、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人
C、貴金屬交易商
D、珠寶商
2.單項選擇題客戶風(fēng)險等級評定的范圍包括各類（）。
A、對公客戶
B、對私客戶
C、對公客戶、對私客戶
D、存款客戶
3.單項選擇題人民銀行各級分支機構(gòu)具體負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)轄區(qū)金融機構(gòu)執(zhí)行反洗錢信息報告員制度，同時建立金融機構(gòu)反洗錢工作考核通報制度，每年的考核時段為（）。
A.上年的12月1日至當(dāng)年11月30日
B.1月1日至12月31日
C.上年的12月31日至當(dāng)年11月30日
D.上年的11月1日至當(dāng)年12月31日
4.單項選擇題各金融機構(gòu)省級管理機構(gòu)的信息報告員，應(yīng)在每年的（）前向人民銀行中心支行報送本系統(tǒng)年度反洗錢工作報告和下一年度反洗錢工作計劃。
A、12月25日
B、12月15日
C、12月20日
D、12月10日
5.單項選擇題安徽省內(nèi)各金融機構(gòu)及其所屬對公營業(yè)網(wǎng)點均要設(shè)立反洗錢信息報告員崗位，至少明確（）信息報告員，報屬地人民銀行反洗錢管理部門備案。
A、一名
B、二名
C、三名
D、四名
最新試題
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
題型：多項選擇題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
題型：單項選擇題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型：判斷題