單項(xiàng)選擇題各金融機(jī)構(gòu)省級管理機(jī)構(gòu)的信息報(bào)告員，應(yīng)在每年的（）前向人民銀行中心支行報(bào)送本系統(tǒng)年度反洗錢工作報(bào)告和下一年度反洗錢工作計(jì)劃。
A、12月25日
B、12月15日
C、12月20日
D、12月10日
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1.單項(xiàng)選擇題安徽省內(nèi)各金融機(jī)構(gòu)及其所屬對公營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均要設(shè)立反洗錢信息報(bào)告員崗位，至少明確（）信息報(bào)告員，報(bào)屬地人民銀行反洗錢管理部門備案。
A、一名
B、二名
C、三名
D、四名
2.單項(xiàng)選擇題人民銀行各市中心支行應(yīng)于每年或每季度結(jié)束后的（）上報(bào)相關(guān)報(bào)表及反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)告。
A、10個(gè)工作日
B、5個(gè)工作日
C、8個(gè)工作日
D、15個(gè)工作日
3.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行對金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行現(xiàn)場檢查時(shí)對管轄權(quán)有爭議的，應(yīng)當(dāng)報(bào)請（）指定管轄。
A、共同上級行
B、人民銀行總行
C、國務(wù)院
D、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
4.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要進(jìn)行現(xiàn)場檢查時(shí)，檢查人員不得少于（）人，并應(yīng)出示執(zhí)法證和檢查通知書。
A、2
B、3
C、4
D、5
5.單項(xiàng)選擇題拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的，情節(jié)嚴(yán)重的，依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》處（）罰款。
A、二十萬元以上五十萬元以下
B、二十萬元以下
C、一百萬元以上
D一萬元一下
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以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點(diǎn)（）?
題型：單項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？
題型：單項(xiàng)選擇題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點(diǎn)（）？
題型：單項(xiàng)選擇題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
題型：問答題
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說法正確的有哪些（）？
題型：多項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點(diǎn)（）？
題型：單項(xiàng)選擇題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點(diǎn)包括（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項(xiàng)選擇題