A、行政機(jī)關(guān)
B、司法機(jī)關(guān)
C、國家權(quán)力機(jī)關(guān)的下屬企事業(yè)單位
D、國際金融組織和外國政府貸款項下的債務(wù)掉期交易
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、反洗錢統(tǒng)計報表
B、反洗錢信息資料
C、稽核審計工作中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容
D、客戶身份資料
A、聯(lián)合國禁毒公約
B、聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約
C、聯(lián)合國關(guān)于制止向恐怖主義提供資助的國際公約
D、聯(lián)合國反腐敗公約
A.調(diào)查人員為二人
B.出示合法證件
C.國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書
D.國務(wù)院規(guī)定的其他條件
A、以現(xiàn)金繳納保費(fèi)人民幣1萬元的財產(chǎn)保險
B、以現(xiàn)金繳納保費(fèi)人民幣1萬元的個人人身保險
C、以轉(zhuǎn)賬形式繳納保費(fèi)人民幣20萬元的保險
D、以轉(zhuǎn)賬形式繳納保費(fèi)2萬美元的保險
A、開立基金賬戶
B、開立、掛失、注銷證券賬戶
C、申請、掛失、注銷期貨交易編碼
D、簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同
最新試題
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
反洗錢的審計要點(diǎn)包括（）。
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點(diǎn)包括（）。
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？