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從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。

從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。

反洗錢的審計要點包括（）。

從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。

從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。