A．糧、棉、油收購資金，應(yīng)出具中國人民銀行批文
B．單位銀行卡備用金，應(yīng)按照中國人民銀行批準(zhǔn)的銀行卡章程的規(guī)定出具有關(guān)證明和資料
C．證券交易結(jié)算資金，應(yīng)出具證券公司或證券管理部門的證明
D．期貨交易保證金，應(yīng)出具期貨公司或期貨管理部門的證明
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．現(xiàn)金匯款
B．現(xiàn)金存款
C．現(xiàn)鈔兌換
D．票據(jù)兌付
A．交易金額單筆人民幣1萬元以上
B．交易金額單筆人民幣10萬元以上
C．交易金額單筆外匯等值1000美元以上
D．交易金額單筆外匯等值10000美元以上
A．客戶
B．代理人
C．客戶經(jīng)理
D．銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員
A．了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B．核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
C．登記客戶身份基本信息
D．留存有效身份證件或其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件
A．客戶的名稱
B．客戶的住所
C．客戶的經(jīng)營范圍
D．客戶的組織機構(gòu)代碼
最新試題
銀行在辦理委托收款時應(yīng)關(guān)注收款人的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)特點等身份與所收款項的來源相符。
對外匯貸款的真實貿(mào)易背景審查中，銀行要對貿(mào)易買賣雙方的資信情況，生產(chǎn)、經(jīng)銷該產(chǎn)品的能力進行分析。
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)采持續(xù)的客戶身份識別措施。當(dāng)對客戶及其交易的資金風(fēng)險認(rèn)知程度發(fā)生變化時，金融機構(gòu)應(yīng)重新識別客戶身份，及時調(diào)整其風(fēng)險等級分類，以確認(rèn)其身份和交易是否可疑。
外匯貸款的貸前調(diào)查審核的識別要點是真實貿(mào)易背景。
營業(yè)機構(gòu)在審核個人身份證件后，拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)包括哪些情形（）
開立人民幣個人儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別主體有哪些人員（）
客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機構(gòu)不可以終止為客戶辦理業(yè)務(wù)。
金融機構(gòu)及其工作人員履行客戶身份識別義務(wù)的主要法律依據(jù)是（）
個人客戶在辦理銷戶手續(xù)時沒有必要提交銷戶申請書。
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別對象有哪些（）