A．客戶
B．代理人
C．客戶經理
D．銀行營業(yè)網點經辦人員
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B．核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
C．登記客戶身份基本信息
D．留存有效身份證件或其他身份證明文件的復印件或影印件
A．客戶的名稱
B．客戶的住所
C．客戶的經營范圍
D．客戶的組織機構代碼
A．可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或文件
B．組織機構代碼證
C．稅務登記證
D．法定代表人或單位負責人的有效身份證明文件
E．授權他人辦理的，還需出具合法有效的授權委托書和授權經辦人員的有效身份證件
A．經過公證的境外有效商業(yè)注冊登記證明文件
B．其他與商業(yè)注冊登記證明文件具有同等法律效力的可證明其機構開立的文件
C．董事會或董事、主要股東及有權人士的授權委托書
D．能夠證明授權人有權授權的文件
A．客戶的住所地或者工作單位地址
B．客戶的聯系方式
C．客戶的身份證件或者身份證明文件的種類
D．客戶的身份證件或者身份證明文件號碼和有效期限
最新試題
貸后應關注客戶融資后資金流量和業(yè)務狀況，避免客戶利用融資資金從事高風險業(yè)務而給銀行業(yè)務帶來風險；但發(fā)現客戶有可疑行為，只需進行關注，不必填報可以交易報告。
金融機構及其工作人員履行客戶身份識別義務的主要法律依據是（）
要求開立匿名賬戶不屬于銀行客戶洗錢風險分類的參考指標
開立個人外匯賬戶的識別主體有哪些人員（）
客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內更新且沒有提出合理理由的，金融機構不可以終止為客戶辦理業(yè)務。
《金融行動特別工作組四十項建議》規(guī)定的各國反洗錢的基本義務是（）
銀行在辦理委托收款時應關注收款人的經營范圍、經營規(guī)模、業(yè)務特點等身份與所收款項的來源相符。
對個人客戶異常情況進行身份識別時，可采取哪些措施？（）
查驗個人客戶的身份證身份真實，可通過哪些途徑進行核查（）
信息與交流包括獲取充足的信息、有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現的問題能夠及時、完整地為高層掌握。