A．交易金額單筆人民幣1萬元以上
B．交易金額單筆人民幣10萬元以上
C．交易金額單筆外匯等值1000美元以上
D．交易金額單筆外匯等值10000美元以上
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A．銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員
B．客戶經(jīng)理
C．經(jīng)營部門負責人
D．其他相關業(yè)務人員
A．臨時機構，應出具其駐在地主管部門同意設立臨時機構的批文
B．異地建筑施工及安裝單位，應出具其營業(yè)執(zhí)照正本或其隸屬單位的營業(yè)執(zhí)照正本，以及施工及安裝地建設主管部門核發(fā)的許可證或建筑施工及安裝合同
C．異地從事臨時經(jīng)營活動的單位，應出具其營業(yè)執(zhí)照正本以及臨時經(jīng)營地工商行政管理部門的批文
D．注冊驗資資金，應出具工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預先核準通知書或有關部門的批文
A．開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件
B．基本存款賬戶開戶登記證
C．存款人因向銀行借款需要，應出具借款合同
D．存款人因其他結算需要，應出具有關證明
A．擬開立賬戶的對公客戶
B．法定代表人
C．開戶經(jīng)辦人
D．經(jīng)營部門負責人
A．外國駐華機構，應出具國家有關主管部門的批文或證明
B．外資企業(yè)駐華代表處、辦事處應出具國家登記機關頒發(fā)的登記證
C．個體工商戶，應出具個體工商戶營業(yè)執(zhí)照正本
D．居民委員會、村民委員會、社區(qū)委員會，應出具其主管部門的批文或證明
最新試題
銀行應建立健全客戶身份資料與交易記錄保存制度，妥善保管客戶身份資料、交易記錄等文件資料和數(shù)據(jù)，便于反洗錢調查、偵查和監(jiān)督管理，杜絕非法修改客戶資料。
銀行客戶洗錢風險分類的指標目前還沒有統(tǒng)一的標準
信息與交流包括獲取充足的信息、有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為高層掌握。
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結算賬戶時，銀行應重點關注哪些方面（）
銀行在辦理委托收款時應關注收款人的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務特點等身份與所收款項的來源相符。
查驗個人客戶的身份證身份真實，可通過哪些途徑進行核查（）
一次性金融服務識別要點（）
金融機構及其工作人員履行客戶身份識別義務的主要法律依據(jù)是（）
對個人客戶異常情況進行身份識別時，可采取哪些措施？（）
對當日累計提取現(xiàn)鈔等值1萬美元以上，銀行憑客戶本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的哪個表單為個人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復印件？（）