A、大額現(xiàn)金開戶
B、異常開戶
C、存款的資金來源、金額與存款人身份背景、職業(yè)背景、收入情況是否相符
D、一般存款賬戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
B、核對客戶的有效身份證件或者其他證明文件
C、登記客戶身份基本信息
D、留存有效身份證件或其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件
A.簽署反洗錢國際公約，通過國內(nèi)立法，以保證國際間反洗錢領(lǐng)域各個層次的合作有效開展
B.將洗錢犯罪定為刑事犯罪
C.洗錢犯罪的上游犯罪盡可能的廣泛
D.制定將犯罪收益查封和凍結(jié)的法律
最新試題
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別對象有哪些（）
銀行與境外機(jī)構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系時，以書面方式明確本銀行與境外金融機(jī)構(gòu)在以下哪些方面的職責(zé)（）
客戶身份識別中的保密要求是指，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)保護(hù)商業(yè)秘密和個人隱私，妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息和交易信息。
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶時，銀行應(yīng)該注意以下哪幾點(diǎn)（）
銀行在辦理委托收款時應(yīng)關(guān)注收款人的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)特點(diǎn)等身份與所收款項(xiàng)的來源相符。
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶時，銀行應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注哪些方面（）
《金融行動特別工作組四十項(xiàng)建議》規(guī)定的各國反洗錢的基本義務(wù)是（）
大額提現(xiàn)業(yè)務(wù)中識別客戶的重點(diǎn)之一是一次性提取大額現(xiàn)金客戶的身份。
營業(yè)機(jī)構(gòu)在審核個人身份證件后，拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)包括哪些情形（）
客戶身份識別中的非面對面識別要求是指，金融機(jī)構(gòu)利用電話、網(wǎng)絡(luò)、自動銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員機(jī)以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務(wù)時，應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施，采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段，強(qiáng)化內(nèi)部管理程序，識別客戶身份。